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（証券コード 9638) 平成25年６月５日 株 主 各 位 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 情 報 技 術 開 発 株 式 会 社 代表取締役社長 三 好 一 郎 第45回定時株主総会招集ご通知 拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上 げます。 さて、当社第45回定時株主総会を下記により開 催いたしますので、ご出席くださいますようご通 知申し上げます。 なお、当日ご出席願えない場合は、書面あるいは電磁 的方法（インターネット）のいずれかの方法によって議 決権を行使することができます。書面による場合は、お 手数ながら後記「株主総会参考書類」をご検討ください まして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を ご表示いただき、平成25年６月21日（金曜日）の営業時 間終了時（午後５時30分）までに到着するようご返送を お願い申し上げます。 電磁的方法（インターネット）による場合は、書面に よる場合と同様に「株主総会参考書類」をご検討くださ いまして、４頁から５頁までの「インターネットにより 議決権を行使される場合のお手続について」をご高覧の うえ議決権を行使くださいますようお願い申し上げま す。 敬具 ― 1 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 1ページ 記 １. 日 ２. 場 平成25年６月22日(土曜日) 午後２時 (受付開始時刻：午後１時) 所 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 住 友 不 動 産 新 宿 オ ー ク タ ワ ー 13 階 当社大会議室 (末尾の会場のご案内図をご参照ください。) 時 ３．会議の目的事項 報告事項 １．第45期（平成24年４月１日から 平成25年３月31日まで）事業報 告、連結計算書類並びに会計監 査人及び監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件 ２．第45期（平成24年４月１日から 平成25年３月31日まで）計算書 類報告の件 決議事項 第１号議案 剰余金の処分の件 第２号議案 取締役９名選任の件 第３号議案 監査役１名選任の件 ４．招集にあたっての決定事項 (1) 代理人による議決権行使 代理人による議決権の行使につきましては、議決 権を有する他の株主様１名を代理人として、その 議決権を行使できることとさせていただきます。 ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要と なりますのでご了承ください。 (2) 賛否の記載がない議決権行使書面の取扱い 賛否の記載がない議決権行使書面が当社に提出さ れた場合、各議案についての賛成の意思表示があ ったものとして取り扱わせていただきますのでご 了承ください。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ― 2 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 2ページ ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書 用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し 上げます。 ◎当日はノー・ネクタイの「COOL BIZ（クールビズ）」 スタイルにてご対応させていただきますので、軽装に てご出席くださいますようお願い申し上げます。 ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結 注記表」及び「個別注記表」につきましては、法令及 び 定 款 第 15 条 の 規 定 に 基 づ き、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.tdi.co.jp/）に掲載しておりますので、 別添の「第45期報告書」には記載しておりません。 ◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結 計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、当社ホー ムページ (http://www.tdi.co.jp/）に修正内容を掲 載させていただきます。 ― 3 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 3ページ 【インターネットにより議決権を行使される場合のお手 続について】 議決権をインターネットにより行使される場合は、下 記事項をご了承のうえ、行使していただきますよう、お 願い申し上げます。 記 １．インターネットによる議決権行使は、当社の指定す る以下の議決権行使サイトをご利用いただくことに よってのみ可能です。なお、携帯電話を用いたイン ターネットでもご利用いただくことが可能です。 【議決権行使サイトURL】http://www.web54.net ※バーコード読取機能付の携帯電話を利用 して右の「QRコード®」を読み取り、議 決権行使サイトに接続することも可能で す。なお、操作方法の詳細についてはお 手持ちの携帯電話の取扱説明書をご確認 ください。 ２．インターネットにより議決権を行使される場合は、 同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード 及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内にした がって議案の賛否をご登録ください。 ３．インターネットによる議決権行使は、平成25年６月 21日 (金曜日）の営業時間終了時（午後５時30分） まで受付いたしますが、議決権行使結果の集計の都 合上、お早めに行使されるようお願いいたします。 ４．書面とインターネットにより、二重に議決権を行使 された場合は、インターネットによるものを議決権 行使として取り扱わせていただきます。 ５．インターネットによって、複数回数、または、パソ コンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合 は、最後に行われたものを有効な議決権行使として 取り扱わせていただきます。 ６．議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダ への接続料金及び通信事業者への通信料金（電話料 金等）は株主様のご負担となります。 ― 4 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 4ページ 【インターネットによる議決権行使のためのシステム環 境について】 議決権行使サイトをご利用いただくためには、次のシ ステム環境が必要です。 ① インターネットにアクセスできること。 ② パソコンを用いて議決権行使される場合は、イン ターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアとし て、Microsoft® Internet Explorer 6.0以上を使 用できること。ハードウェアの環境として、上記 インターネット閲覧（ブラウザ）ソフトウェアを 使用すること。 ③ 携帯電話を用いて議決権行使される場合は、使用 する機種が、128bitSSL通信（暗号化通信）が可 能な機種であること。 (セキュリティ確保のため、128bitSSL通信（暗号 化通信）が可能な機種のみ対応しておりますの で、一部の機種ではご利用できません。スマート フォンを含む携帯電話のフルブラウザ機能を用い た議決権行使も可能ですが、機種によってはご利 用いただけない場合がありますので、ご了承くだ さい。) (Microsoft は、 米 国 Microsoft Corporation の 米 国及びその他の国における登録商標です。) 【インターネットによる議決権行使に関するお問い合わ せ】 インターネットによる議決権行使に関してご不明な点 につきましては、以下にお問い合わせくださいますよ う、お願い申し上げます。 株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行部 0120‐652‐031 【専用ダイヤル】 (９：00～21：00) ＜議決権行使に関する事項以外のご照会＞ 0120‐782‐031 (平日９：00～17：00) ― 5 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 5ページ 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第１号議案 剰余金の処分の件 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要な課 題の一つとして認識しております。そのため、経営 基盤の強化に努めるとともに、配当につきましても 安定的な配当の継続を基本方針としております。 第45期の期末配当につきましては、当期の業績並 びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下の とおりといたしたく存じます。 ① 配当財産の種類 金銭といたします。 ② 配当財産の割当に関する事項及びその総額 当社普通株式１株につき 10円 総額 83,206,570円 これにより中間配当金を含めました当期の年間 配当金額は、１株につき20円となります。 ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 平成25年６月24日 ― 6 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 6ページ 第２号議案 取締役９名選任の件 取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって 任期満了となります。つきましては経営陣の強化を 図るため４名増員し、取締役９名の選任をお願いい たしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 氏 名 番 号 (生 年 月 日) １ 略 歴、 地 位、 担 当 及び重要な兼職の状況 所有する 当社の 株式数 昭和53年４月 日本アイ・ビー・ エム株式会社入社 平成19年７月 当社入社 当社顧問 平成19年10月 当社理事営業本部 長 平成20年４月 当社理事営業本部 長兼セールス事業 部長 平成20年６月 当社常務取締役営 やすなが のぼる 業本部長兼セール 安 永 登 ス事業部長 14,800株 (昭和29年６月21日生) 平成21年４月 当社代表取締役社 長営業本部長 平成22年４月 当社代表取締役社 長 ＴＤＩプロダクト ソリューション株 式会社取締役社長 平成23年４月 当社代表取締役 グループＣＥＯ(現 任) ― 7 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 7ページ 候補者 氏 名 番 号 (生 年 月 日) ２ 略 歴、 地 位、 担 当 及び重要な兼職の状況 昭和61年４月 三井物産株式会社 入社 平成13年４月 当社入社 当社関西支社副支 社長 平成15年４月 当社上席執行役員 関西支社長 平成16年６月 当社取締役上席執 行役員営業本部関 西支社長 平成17年４月 当社取締役上席執 行役員営業本部副 本部長兼Ｅ・Ｕ・ Ｌ事業統括部長 みよし いちろう 平成18年４月 当社取締役コーポ レート本部長 三 好 一 郎 (昭和38年１月15日生) 平成19年10月 当社取締役人事本 部長 平成20年４月 当社取締役企画本 部長 平成20年６月 当社常務取締役企 画本部長 平成21年４月 当社取締役副社長 企画本部長 平成21年６月 当社取締役副社長 開発統括 平成22年４月 当社取締役副社長 ソリューション統 括 平成23年４月 当社代表取締役社 長兼ＣＯＯ(現任) 所有する 当社の 株式数 156,600株 ― 8 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 8ページ 候補者 氏 名 番 号 (生 年 月 日) ※ ３ ４ なかむら ひろふみ 中 村 博 文 (昭和24年７月７日生) ※ たかだ よしと 髙 田 義 人 (昭和30年９月29日生) ※ ５ あしや けんたろう 芦谷 乾太郎 (昭和35年３月21日生) 略 歴、 地 位、 担 当 及び重要な兼職の状況 所有する 当社の 株式数 昭和48年11月 日本アイ・ビー・ エム株式会社入社 平成17年１月 当社入社 平成17年４月 当社上席執行役員 開発本部長兼プロ ジェクト監理部長 平成18年４月 当社理事開発本部 長 平成18年６月 当社取締役開発本 部長兼プロジェク 8,000株 ト監理部長 平成19年４月 当社取締役開発本 部長 平成20年４月 当社取締役開発統 括 平成21年６月 当社常務取締役企 画本部長 平成22年１月 当社常務取締役社 長特命事項担当 平成22年６月 当 社 常 勤 監 査 役 （現任） 昭和53年４月 松下電工株式会社 入社 平成12年４月 松下電工インフォ メーションシステ ムズ株式会社入社 平成23年７月 当社入社 当社顧問 500株 平成23年８月 当社常務執行役員 社長特命事項担当 平成24年４月 当社常務執行役員 西日本統括 平成25年４月 当社上席執行役員 西日本統括（現任） 昭和59年４月 当社入社 平成16年４月 当社営業本部東京 支社ｅビジネスシ ステム部長 平成17年４月 当社開発本部ＳＩ 事業部長 平成18年４月 当社開発本部副本 部長 平成20年４月 当社開発統括東日 8,600株 本開発本部長 平成23年４月 当社西日本事業部 長 平成23年６月 当社執行役員西日 本事業部長 平成25年４月 当社上席執行役員 東日本事業部長 （現任） ― 9 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 9ページ 候補者 氏 名 番 号 (生 年 月 日) ※ ６ はぶ しんいちろう 羽生 信一朗 (昭和35年11月６日生) いしかわ ただひさ ７ 石 川 忠 久 (昭和19年６月９日生) 略 歴、 地 位、 担 当 及び重要な兼職の状況 平成６年１月 当社入社 平成16年４月 当社管理本部経理 部長 平成21年４月 当社管理本部財務 経理部長 平成22年４月 当社企画管理本部 経営管理部長 平成23年４月 当社経営管理部長 平成23年６月 当社執行役員経営 管理部長 平成24年４月 当社執行役員管理 統括部長 平成25年４月 当社上席執行役員 管 理 統 括 部 長 （現 任） 昭和42年４月 日本アイ・ビー・ エム株式会社入社 平成８年３月 同社取締役製造シ ステム事業本部長 平成11年１月 同社取締役アジア･ パシフィック イ ンダストリアル・ セクター担当 平成13年４月 同社常務取締役ア ジア･パシフィック インダストリア ル・セクター担当 平成15年６月 日本情報通信株式 会社代表取締役副 社長 平成21年１月 株式会社ファソテ ック顧問（現任） 平成21年10月 株式会社つくばウ エルネスリサーチ 顧問（現任） 平成23年６月 当社取締役(現任) 所有する 当社の 株式数 1,000株 100株 ― 10 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 10ページ 候補者 氏 名 番 号 (生 年 月 日) 略 歴、 地 位、 担 当 及び重要な兼職の状況 昭和47年４月 平成13年１月 平成13年７月 平成16年７月 平成18年９月 にしお ８ ふるかわ ９ てつしげ 西 尾 哲 茂 (昭和25年２月18日生) ひろのり 古 川 裕 倫 (昭和29年３月25日生) (注) 環境庁入庁 環境省自然環境局長 環境省環境管理局長 環境省大臣官房長 環境省総合環境政 策局長 平成20年７月 環境事務次官 平成21年７月 環 境 省 特 別 参 与 （現任） 平成22年１月 当社顧問 平成23年４月 明治大学法学部専 任教授（現任） 平成23年４月 早稲田大学大学院 環境・エネルギー 研究科客員教授 平成23年６月 当社取締役(現任) 平成25年４月 早稲田大学環境総 合研究センター客 員 上 級 研 究 員 （現 任） 昭和52年４月 三井物産株式会社 入社 平成12年５月 株式会社ホリ・エ ンタープライズ代 表取締役 平成12年６月 株式会社ホリプロ 取締役 平成16年10月 日本駐車場開発株 式会社監査役 平成18年10月 同 社 社 外 取 締 役 （現任） 平成19年２月 株式会社多久案取 締役（現任） 平成23年６月 当社取締役(現任) 所有する 当社の 株式数 100株 100株 １．※印は、新任取締役候補者であります。 ２．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありま せん。 ３．中村博文氏は、現在監査役在任中でありますが、本総 会終結の時をもって監査役を辞任する予定でありま す。 ４．社外取締役候補者の選任理由について （１）石川忠久氏は、社外取締役候補者であります。な お、当社は同氏を、大阪証券取引所の定めに基づく独 立役員として届け出ております。同氏は、情報サービ ス業界における長年の経験・実績及び経営者としての 豊富な知見を有しておられ、それらを当社の経営に反 映していただくため、社外取締役として選任をお願い するものであります。なお、石川忠久氏は、当社の取 引先である日本アイ・ビー・エム株式会社及び日本情 報通信株式会社の出身であります。日本アイ・ビー・ エム株式会社と当社との間には、年間売上額523百万 円、年間仕入額83万円（平成25年３月期実績）の取引 が、また、日本情報通信株式会社と当社との間には、 年間売上額22万円、年間仕入額13百万円（平成25年３ 月期実績）の取引がそれぞれ存在しております。 ― 11 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 11ページ （２）西尾哲茂氏は、社外取締役候補者であります。な お、当社は同氏を、大阪証券取引所の定めに基づく独 立役員として届け出ております。同氏は、国際的な環 境問題、企業の社会的責任等に関する豊富なキャリア と幅広い知見を有しておられ、それらを当社の経営に 反映していただくため、社外取締役として選任をお願 いするものであります。 （３）古川裕倫氏は、社外取締役候補者であります。な お、当社は同氏を、大阪証券取引所の定めに基づく独 立役員として届け出ております。同氏は、ビジネスア ドバイザーとして様々な企業変革に携わってこられた ことによる豊富な知見を有しておられ、それらを当社 の経営に反映していただくため、社外取締役として選 任をお願いするものであります。 ５．石川忠久氏、西尾哲茂氏及び古川裕倫氏の当社の社外 取締役在任期間は、本総会終結の時をもって２年であ ります。 ６．当社は、会社法第427条第１項及び当社定款の規定に 基づき石川忠久氏、西尾哲茂氏及び古川裕倫氏との間 で、法令が規定する額を限度額とする、会社法第423 条第１項の責任を限定する責任限定契約を締結してお ります。なお、３氏の再任が承認された場合、当社は ３氏との間で本契約を継続する予定であります。 ― 12 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 12ページ 第３号議案 監査役１名選任の件 監査役中村博文氏は、本総会終結の時をもって辞 任されますので、その補欠として監査役１名の選任 をお願いいたしたいと存じます。なお、選任された 場合の任期は、当社定款の規定により、退任された 監査役の任期の満了する時までとなります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を 得ております。 監査役候補者は、次のとおりであります。 氏 名 (生 年 月 日) 略 歴、 地 位 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況 所有する 当社の 株式数 昭和56年４月 当社入社 平成16年６月 当社執行役員九州 支店長 平成20年４月 当社西日本開発本 部長 平成21年４月 ＴＤＩビジネスシ ステムズ株式会社 代表取締役社長 平成21年６月 当社取締役 にしい かつひこ 西 井 克 彦 平成22年９月 株式会社エフ・エ 6,100株 (昭和32年７月１日生) ー・ソリューショ ン代表取締役社長 平成23年６月 当社上席執行役員 平成25年３月 当社上席執行役員 九州開発センター 長 平成25年４月 当社西日本統括九 州開発センター長 （現任） (注) 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 以 上 ― 13 ― 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 13ページ 〈メ モ 欄〉 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 14ページ 〈メ モ 欄〉 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 15ページ 第45回定時株主総会会場のご案内図 会 場 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 住友不動産新宿オークタワー 13階 当社大会議室 最 寄 の 駅 新宿駅（ＪＲ線・東京メトロ丸ノ内線・小 田急線・京王線他） 徒歩10分 都営地下鉄大江戸線 都庁前駅 徒歩６分 東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩３分 （会場付近略図） 丸ノ内線 西新宿駅 新宿オークタワー 都営大江戸線 都庁前駅 都庁 第一庁舎 都議事堂 都営大江戸線 新宿西口駅 損保 ジャパン 新宿三井 ビル 新宿 センタービル 明治安田 生命ビル 京王プラザ ホテル 丸ノ内線 新宿駅 モード学園 コクーンタワー 西口 小田急 デパート 東京都庁 都庁 第二庁舎 京王 ＪＲ デパート 新宿駅 新宿 ＮＳビル ＫＤＤＩ ビル パーク ハイアット東京 道 ハイアットリー ジェンシー東京 新宿 野村ビル 街 第一生命ビル 新宿住友ビル 梅 公園通り 新宿 中央公園 新宿警察署 アイランド タワー ヒルトン ホテル 青 東京医科 大学病院 ワシントン ホテル 甲州街道 都営大江戸線 都営新宿線 京王新線 新宿駅 小田急線 京王線 新宿駅 南口 （会場の場所柄駐車場をご用意できませんので、勝手ながら お車でのご来場は、ご容赦賜わりたくお願い申し上げます。） 定時株主総会招集通知 （宝印刷） 2013年05月22日 16時28分 $FOLDER; 16ページ
